HV-Tagesordnung von Encavis
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von Encavis. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
Ergänzende Unterlagen zu TOP 7 und 9
Ergänzende Unterlagen zu TOP 11
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Capital Stage AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands ...
ohne Beschluss... zu den Angaben gemäß §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird für die vorgeschlagene Bilanzgewinnverwendung (Ausschüttung einer Dividende von EUR 0.20/Aktie sowie Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung) stimmen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird den Vorstand für seine Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr entlasten.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
DSW-Empfehlung: JAGleiches gilt für die Entlastung des Aufsichtsrates.
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger Finanzinformationen
DSW-Empfehlung: JADie Wahl von PricewaterhouseCoopers zum Abschlussprüfer der Gesellschaft begegnet keinen Bedenken.
TOP 6 Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zustimmen.
TOP 7 Wahlen zum Aufsichtsrat
DSW-Empfehlung: NEINDie Wahl der von der Verwaltung für den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten werden mit Ausnahme des Wahlvorschlags unter 7b mitgetragen. Die DSW plant, die Wahl von Herrn Stuhlmann aufgrund der Vielzahl der Mandate, die Herr Stuhlmann bereits innehat, abzulehnen. Die Häufung von Mandaten in verschiedenen Aufsichtsräten (sog. Overboarding) führt, zumal wenn herausgehobene Positionen gehalten werden, zu einem enormen Zeitaufwand der betreffenden Mandatsträger. Im vorliegenden Fall ist die DSW der Ansicht, dass Bedenken hinsichtlich der zeitlichen Verfügbarkeit von Herrn Stuhlmann bestehen könnten.
TOP 8 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Erweiterung des Aufsichtsrats
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird der Satzungsänderung zur Erweiterung des Aufsichtsrates zustimmen.
TOP 9 Ergänzungswahl eines Aufsichtsratsmitglieds
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird diesem Wahlvorschlag unter der Voraussetzung zustimmen, dass Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach nicht direkt den Vorsitz in dem Aufsichtsrat übernehmen wird.
TOP 10 Änderung des Firmennamens und entsprechende Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird der Änderung des Firmennamens in ENCAVIS AG zustimmen.
TOP 11 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: NEINDie DSW lehnt die vorgeschlagene Kapitalmaßnahme ab, da in Rahmen einer möglichen Sachkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss eine Erhöhung des Grundkapitals > 25% und damit eine übermäßige Verwässerung der Stimmrechte der Aktionäre droht.
TOP 12 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen nebst gleichzeitiger Herabsetzung des bestehenden Bedingten Kapitals III sowie der entsprechenden Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: JADieser Kapitalmaßnahme wird die DSW zustimmen.
TOP 13 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente ...
DSW-Empfehlung: NEIN... mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2017 sowie die entsprechende Satzungsänderung
Auch diese Kapitalmaßnahme lehnt die DSW ab, da auch hier eine zu starke Verwässerung der Stimmrechte der Aktionäre droht.
TOP 14 Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung
DSW-Empfehlung: NEINDie DSW lehnt die Rückkaufermächtigung ab. Vorgeschlagen wird ein Vorratsbeschluss zum Erwerb eigener Aktien für einen Zeitraum von fünf Jahren, ohne das Erfordernis einer weiteren Zustimmung des Aufsichtsrates.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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