HV-Tagesordnung von Encavis
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von Encavis am 19.05.2022 in virtueller Form.
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JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die ENCAVIS AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu ...
ohne Beschluss... den Angaben gemäß §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
DSW-Empfehlung: JADem Beschlussvorschlag werden wir zustimmen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
DSW-Empfehlung: JADer Vorstand hat im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr erfolgreich gearbeitet und nach bisherigem Erkenntnisstand auf die Corona Krise angemessen reagiert. Eine Entlastung ist deshalb anzuraten.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
DSW-Empfehlung: JADer AR hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Aufgaben angemessen erfüllt. Eine Entlastung ist deshalb angesagt.
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger Finanzinformationen
DSW-Empfehlung: JAPWC prüft seit 2016 und somit bestehen keine Bedenken gegen die Bestellung.
TOP 6 Beschlussfassung über die Neuregelung der Aufsichtsratsvergütung und entsprechende Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: JADie Höhe ist angemessen; jedoch werden wir hinterfragen ob es zum jetzigen Zeitpunkt das richtige Timing ist.
TOP 7 Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Abs. 2 der Satzung (Teilnahmerecht)
DSW-Empfehlung: JAEs handelt sich um eine Anpassung an die Aktionärsrechterichtlinie („ARUG II“)
TOP 8 Beschlussfassung über die Herabsetzung des bestehenden Bedingten Kapitals III und entsprechende Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: JA
TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung am 18. Mai 2017 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser ...
DSW-Empfehlung: JA... Instrumente mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Herabsetzung des bestehenden Bedingten Kapitals 2017 und die entsprechende Satzungsänderung
TOP 10 Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung am 8. Mai 2018 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser ...
DSW-Empfehlung: JA... Instrumente mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Herabsetzung des bestehenden Bedingten Kapitals 2018 und die entsprechende Satzungsänderung
TOP 11 Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente mit der Möglichkeit zum Ausschluss ...
DSW-Empfehlung: JA... des Bezugsrechts und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2020 sowie die entsprechende Satzungsänderung
Der TOP 11 und TOP 12 ist angemessen und in Übereinstimmung mit den DSW Richtlinien
TOP 12 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: JADer TOP 11 und TOP 12 ist angemessen und in Übereinstimmung mit den DSW Richtlinien.
TOP 13 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Capital Stage Solar IPP GmbH
DSW-Empfehlung: JATOP 14 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der SOLARPARK NEUHAUSEN GMBH
DSW-Empfehlung: JAUnseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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