Home » MDAX® » Fuchs Petrolub » Archiv » HV 2015 » Tagesordnung

HV-Tagesordnung von Fuchs Petrolub

Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von Fuchs Petrolub.

ACHTUNG: Die HV hat bereits stattgefunden!

 

JA NEIN Enthaltung keine Empfehlung ohne Beschluss


Einladung und weitere HV-Unterlagen

Einladung

Geschäftsbericht 2014

Jahresabschluss 2014

Ergänzende Unterlagen zu TOP 10


TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der FUCHS PETROLUB SE und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2014, der Lageberichte der FUCHS PETROLUB SE und des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats ...

ohne Beschluss

... sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 Handelsgesetzbuch für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns


TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

DSW-Empfehlung: JA

Die DSW wird der vorgeschlagenen Bilanzgewinnverwendung (Ausschüttung einer Dividende von EUR 0.76/Stammaktie bzw. EUR 0.77/Vorzugsaktie sowie Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung) zustimmen. 


TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

DSW-Empfehlung: JA

Die Entlastung des Vorstands begegnet keinen Bedenken.  


TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

DSW-Empfehlung: JA

Gleiches gilt für die Entlastung des Aufsichtsrats.


TOP 5 Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von € 27.800.000 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Satzungsänderung (zugleich vorsorglich erfolgende gesonderte ...

DSW-Empfehlung: JA

... Abstimmung der Stammaktionäre)

Die DSW wird dem genehmigten Kapital in der vorgeschlagenen Form zustimmen.


TOP 6 Gesonderte Abstimmung der Vorzugsaktionäre zum Beschluss der Hauptversammlung unter TOP 5 (Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von € 27.800.000 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende ...

DSW-Empfehlung: JA

... Satzungsänderung)

Konsequenterweise erfolgt auch hier eine Zustimmung.


TOP 7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien (zugleich vorsorglich erfolgende gesonderte Abstimmung der Stammaktionäre)

DSW-Empfehlung: JA

Die vorgeschlagene Rückkaufermächtigung ist aus Sicht der DSW akzeptabel und findet Zustimmung.


TOP 8 Gesonderte Abstimmung der Vorzugsaktionäre zum Beschluss der Hauptversammlung unter TOP 7 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien)

DSW-Empfehlung: JA

Auch im Rahmen der gesonderten Abstimmung der Vorzugsaktionäre zur Rückkaufermächtigung wird die DSW ihre Zustimmung erteilen.


TOP 9 Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats

DSW-Empfehlung: JA

Die DSW plant, der Anpassung der Aufsichtsratsvergütung zuzustimmen.


TOP 10 Neuwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern

DSW-Empfehlung: JA

Die DSW wird die Wahl der von der Verwaltung für den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten unterstützen.


TOP 11 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

DSW-Empfehlung: JA

Die Wahl von KPMG zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr findet die Zustimmung der DSW.


TOP 12 Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder gemäß § 120 Abs. 4 AktG

DSW-Empfehlung: JA

Letztlich plant die DSW, das Vergütungssystem für den Vorstand der Gesellschaft zu billigen.


Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.

<p><img src="assets/images/iStock_000010466267Small-kleiner-als-800x600.jpg" alt="" width="217" height="185" /></p>
<p>&nbsp;</p>
FUCHS PETROLUB SE
HV-Termin: 03.05.2022
WKN: 579043
Art: Inhaberaktie
Geschäftsjahr: 31. Dez