HV-Tagesordnung von Fuchs Petrolub
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von Fuchs Petrolub am 03.05.2022 in virtueller Form.
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JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der FUCHS PETROLUB SE und des gebilligten Konzernabschlusses, des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands ...
ohne Beschluss... zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch, jeweils für das Geschäftsjahr 2019
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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
DSW-Empfehlung: JA
Die DSW wird der vorgeschlagenen Bilanzgewinnverwendung (Ausschüttung einer Dividende von EUR 0.96/Stammaktie sowie EUR 0.97/Vorzugsaktie) zustimmen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
DSW-Empfehlung: JADer Entlastung des Vorstandes wird zugestimmt.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
DSW-Empfehlung: JADie Entlastung des Aufsichtsrates findet ebenfalls die Zustimmung der DSW.
TOP 5 Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird der (Wieder-) Wahl der von der Verwaltung vorgeschlagenen Kandidaten zustimmen.
Bedenken ergeben sich bei der Wiederwahl von Frau Neumann, die neben ihres Aufsichtsmandates bei der Fuchs Petrolub SE noch drei weitere Aufsichtsmandate sowie die Position der geschäftsführenden Gesellschafterin der Peppermint Holding GmbH bekleidet. Durch diese Ämter besteht einerseits die Gefahr, dass bei Frau Neumann die zeitliche Verfügbarkeit für das Mandat bei der Fuchs Petrolub SE eingeschränkt sein könnte, andererseits ist dem Jahresbericht der Gesellschaft zu entnehmen, dass Frau Neumann an allen Aufsichtsratssitzungen teilgenommen hat. Weiterhin wird in der Einladung zur HV erklärt, dass Frau Neumann über "besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügt sowie mit der Abschlussprüfung vertraut und unabhängig ist". Solche Kenntnisse sind möglicherweise sehr nützlich in der bevorstehenden Krise, die wg der Corona-Pandemie bevorsteht. Ein neues Mitglied müsste sich erst wieder einarbeiten, was unter den derzeitigen Umständen nicht besonders hilfreich wäre.
TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Finanzinformationen
DSW-Empfehlung: JADer Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, die das Unternehmen seit 2018 prüfen, wird zugestimmt.
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG (zugleich vorsorglich erfolgende gesonderte ...
DSW-Empfehlung: JA... Abstimmung der Stammaktionäre)
Die vorgeschlagene Rückkaufermächtigung bewegt sich im Rahmen der von der DSW akzeptierten Grenzen und findet Zustimmung.
TOP 8 Gesonderte Abstimmung der Vorzugsaktionäre zum Beschluss der Hauptversammlung unter TOP 7 (Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien ...
DSW-Empfehlung: JA... nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG)
Die DSW wird auch diesem Tagesordnungspunkt zustimmen.
TOP 9 Beschlussfassung über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
DSW-Empfehlung: JADie DSW stimmt zum gegenwärtigen Zeitpunkt dem vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder unter Vorbehalt zu.
Zur Begründung des Vorbehalts: auf S.21 der Einladung zur HV 2020 der Fuchs Petrolub SE wird erklärt, dass für jedes Vorstandsmitglied eine Maximal-Gesamtvergütung vom Aufsichtsrat festgelegt wurde, es werden jedoch keine konkreten Summen genannt. Die DSW erwartet bvzgl dieser Maximal-Gesamtvergütung konkrete Angaben, sowie eine größere Transparenz hinsichtlich der Komponenten der variablen Vergütung (STI´s und LTI´s).
TOP 10 Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder (Vergütungssystem und Änderung von § 16 Abs. 1 sowie Abs. 5 bis Abs. 8 der Satzung)
DSW-Empfehlung: NEINDie DSW wird das vorgeschlagene Vergütungssystem für den Aufsichtsrat ablehnen, da die Beibehaltung einer variablen Vergütungskomponente vorgeschlagen wird. Eine solche wird von der DSW generell nicht befürwortet.
TOP 11 Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Unternehmensgegenstand)
DSW-Empfehlung: JADiese Satzungsänderung ist aus Sicht der DSW unproblematisch. Die DSW wird zustimmen.
TOP 12 Beschlussfassung über die Änderung von § 19 der Satzung (Teilnahmerecht)
DSW-Empfehlung: JADiese Satzungsänderung ist aus Sicht der DSW unproblematisch. Die DSW wird zustimmen.
TOP 13 Beschlussfassung über die Änderungen von § 4, § 10 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6, § 17 Satz 1, § 21 Abs. 3, der Überschrift zu Abschnitt 4 und § 23 der Satzung
DSW-Empfehlung: JADiese Satzungsänderung ist aus Sicht der DSW unproblematisch. Die DSW wird zustimmen.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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