Einladung

Geschäftsbericht 2021

Jahresabschluss 2021

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... Berichts zu den Angaben nach § 289a und § 315a Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des gesonderten nichtfinanziellen Berichts der HELLA GmbH & Co. KGaA und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2021/2022; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der HELLA GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2021/2022

Die DSW wird für die Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft, der einen Bilanzgewinn von EUR 54.920.638,95 ausweist, stimmen.

Die DSW wird dem Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Bilanzgewinns, der die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,49 je Aktie und den Gewinnvortrag des Restbetrags vorsieht, folgen.

Die DSW wird die persönlich haftende Gesellschafterin für das abgelaufene Geschäftsjahr entlasten.

Die DSW wird auch die Mitglieder des Aufsichtsrats für ihre Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr entlasten.

Letztlich wird die DSW auch die Mitglieder des Gesellschafterausschusses für ihre Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr entlasten.

Die DSW wird für die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 stimmen.

Die DSW plant gegen die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021/2022 zu stimmen. Der Gesellschafterausschuss hat im Geschäftsjahr 2021/2022 erneut ermessensbehaftete Anpassungen an der Vergütung der Geschäftsführung in Bezug auf die langfristige variable Vergütung (LTI-Tranche 2021/2022) vorgenommen, deren Notwendigkeit und Angemessenheit in Zweifel zu ziehen sind. Darüber hinaus wurde dem ausscheidenden Vorsitzenden der Geschäftsführung, Herrn Dr. Rolf Breidenbach, eine Abfindungszahlung gewährt, obwohl der Wunsch zur vorzeitigen Beendigung des Geschäftsführervertrags von ihm ausging und er offenbar auch nicht von der Kontrollwechselklausel im Dienstvertrag Gebrauch gemacht hat.

Die DSW plant auch gegen die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder der Geschäftsführung zu stimmen. Aus Sicht der DSW ist die die Vergütungsstruktur nicht ausreichend auf die nachhaltige und langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet, da ein substanzieller Teil der langfristigen variablen Vergütung einen effektiven Bemessungszeitraum von weniger als drei Jahren aufweist und die variable Vergütung somit insgesamt nicht überwiegend langfristig ausgestaltet ist. Der dem Gesellschafterausschuss eingeräumte Ermessenspielraum, „nach billigem Ermessen eine positive oder negative Korrekturanpassung“ an allen variablen Vergütungskomponenten vorzunehmen – von dem dieser in der Vergangenheit auch bereits mehrfach Gebrauch gemacht hat – erscheint weiterhin zu weitreichend. Letztlich erachtet die DSW die getroffenen Vereinbarungen zur Verlängerung beziehungsweise zum Aufschub des außerordentlichen Kündigungsrechts als nicht marktüblich.

Die DSW wird für Wahl der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten für den Gesellschafterausschuss stimmen.

Die DSW wird für Wahl der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat stimmen.

Die DSW wird für die Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats und die Erhöhung der Vergütung für den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats stimmen.

Die DSW wird gegen die vorgeschlagenen Satzungsänderungen stimmen, die sowohl eine Flexibilisierung des Orts zur Durchführung künftiger Präsenz-Hauptversammlungen als auch eine auf fünf Jahre beschränkte Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Einberufung von virtuellen Hauptversammlungen vorsehen. Aus Sicht der DSW fehlt es dem Beschlussvorschlag zur virtuellen Hauptversammlung an jedweder Konkretisierung, beispielsweise im Hinblick auf die zukünftige Ausgestaltung des Rede-, Frage- und Nachfragerechts sowie eine mögliche Nutzung des Vorfelds der Hauptversammlung. Darüber erscheint eine grundlose Ermächtigung für den maximalen Zeitraum von fünf Jahren deutlich zu lang und nicht angezeigt.