HV-Tagesordnung von Hello Fresh
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von Hello Fresh am 12.05.2022 in virtueller Form.
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JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019, des Berichts des ...
ohne Beschluss... Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 und des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB) in der auf das Geschäftsjahr 2019 anwendbaren Fassung zum 31. Dezember 2019
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TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
DSW-Empfehlung: JA
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
DSW-Empfehlung: JA
TOP 4 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht ...
DSW-Empfehlung: JA... zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
TOP 5 Beschlussfassung über die Änderung der Amtsdauer der Mitglieder des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderungen
DSW-Empfehlung: JATOP 6a Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
DSW-Empfehlung: NEINHerr Lieberman ist Mitglied in elf vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 AktG. Angesichts dieser Kumulation ist höchst zweifelhaft, dass er genügend Zeit hat, sich um HelloFresh zu kümmern – zumal als Vorsitzender des AR.
TOP 6b - 6e Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
DSW-Empfehlung: JATOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018/I und des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die ...
DSW-Empfehlung: NEIN... entsprechende Änderung des § 4 der Satzung
Die Gesellschaft verfügt per 31.12.2019 über ein Gezeichnetes Kapital von EUR 160.987.210. Die noch nicht in Anspruch genommenen, bis 10/2022 bzw. 06/2023 befristeten Genehmigten Kapitalia summieren sich auf EUR 76.859.116. Hinzu kommen Bedingte Kapitalia in Höhe von EUR 80.493.605 – das sollte als Basis für das weitere Wachstum reichen. Die Begründung, dass die gesetzlichen Höchstgrenzen nicht ausgereizt wurden, reicht jedenfalls nicht für die vorgeschlagenen Ausweitungen.
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser ...
DSW-Empfehlung: NEIN... Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2017/III, des bestehenden Bedingten Kapitals 2018/I und die teilweise Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2018/II, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020/I sowie über die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung
Die Gesellschaft verfügt per 31.12.2019 über ein Gezeichnetes Kapital von EUR 160.987.210. Die noch nicht in Anspruch genommenen, bis 10/2022 bzw. 06/2023 befristeten Genehmigten Kapitalia summieren sich auf EUR 76.859.116. Hinzu kommen Bedingte Kapitalia in Höhe von EUR 80.493.605 – das sollte als Basis für das weitere Wachstum reichen. Die Begründung, dass die gesetzlichen Höchstgrenzen nicht ausgereizt wurden, reicht jedenfalls nicht für die vorgeschlagenen Ausweitungen.
TOP 9 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie Aufhebung der entsprechenden bestehenden Ermächtigung
DSW-Empfehlung: NEINEs wurde im Jahr 2018 eine Ermächtigung zum Aktienrückkauf erteilt, die nicht ausgeschöpft ist. Die Begründung, dass die gesetzlichen Höchstgrenzen nicht ausgereizt wurden, reicht nicht für die vorgeschlagenen Ausweitungen.
TOP 10 Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 3 der Satzung (Nachweis der Teilnahmeberechtigung)
DSW-Empfehlung: JATOP 11 Beschlussfassung über die Änderung von § 10 Abs. 2 lit. b) und c) der Satzung (Geschäfte und Maßnahmen, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen)
DSW-Empfehlung: NEINHelloFresh ist ja nun weder Immobilien- noch Beteiligungshändler. Deshalb sollte "Erwerb oder Veräußerung von Unternehmen, einschließlich Gemeinschaftsunternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder an Teilbetrieben eines Unternehmens mit Ausnahme des Erwerbs von Vorratsgesellschaften“ sowie "Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten oder Rechten an Grundstücken“ grundsätzlich die Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen – unabhängig von der Höhe des Betrages.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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