HV-Tagesordnung von ProSiebenSat.1
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von ProSiebenSat.1. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
EInladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung der Stammaktionäre
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TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts der ProSiebenSat.1 Media AG einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben...
ohne Beschluss... gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2012
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2012
DSW-Empfehlung: JADie DSW empfiehlt, der Ausschüttung einer Dividende von EUR 5.65/Vorzugsaktie und EUR 5.63/Stammaktie zuzustimmen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JADie DSW empfiehlt, den Vorstand für seine Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr zu entlasten.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JAAuch der Entlastung des Aufsichtsrates empfiehlt die DSW zuzustimmen.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
DSW-Empfehlung: JADie Wahl von KPMG zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr begegnet keinen Bedenken.
TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie eine entsprechende Änderung der Satzung
DSW-Empfehlung: JADie vorgeschlagene Neuauflage des genehmigten Kapitals begegnet keinen Bedenken. Die DSW empfiehlt Zustimmung.
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder ...
DSW-Empfehlung: JA... Optionsschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2013) sowie eine entsprechende Änderung der Satzung
Die DSW empfiehlt, der vorstehenden Ermächtigung zuzustimmen.
TOP 8 Beschlussfassung über die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien, die Aufhebung der Vinkulierung der Stammaktien und eine entsprechende Änderung der Satzung
DSW-Empfehlung: JAAuch wenn hierdurch ein Verlust der Vorzugsdividende entsteht, befürwortet die DSW insgesamt die Umwandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien in Stammaktien mit Stimmrecht und empfiehlt daher, diesem Tagesordnungspunkt zuzustimmen.
TOP 9 Sonderbeschluss der Stammaktionäre zum Beschluss der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8
DSW-Empfehlung: JAAus den v.g. Gründen empfiehlt die DSW, auch diesem Tagesordnungspunkt zuzustimmen.
TOP 10 Beschlussfassung über eine Anpassung der bestehenden Ermächtigungen zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts, sowie zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien ...
DSW-Empfehlung: JA... unter Ausschluss des Bezugs- bzw. Andienungsrechts der Aktionäre im Hinblick auf die vorgesehene Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien
Die Anpassung ist das Resultat des Beschlusses zu TOP 8. Die DSW empfiehlt, diesem Tagesordnungspunkt zuzustimmen.
TOP 11 Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur Neufassung der Regelungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ermöglichung der Stimmausübung im Wege der Briefwahl, zur Ermöglichung einer Online-Teilnahme ...
DSW-Empfehlung: JA... sowie zur Regelung der Stimmausübung durch Bevollmächtigte
Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen sind unproblematisch.
Hauptversammlung der Vorzugsaktionäre
ohne Beschluss
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TOP 1 Sonderbeschluss der Vorzugsaktionäre über die Zustimmung zum Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 23. Juli 2013 über die Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals...
DSW-Empfehlung: JA... (Bedingtes Kapital 2013) sowie eine entsprechende Änderung der Satzung (Tagesordnungspunkt 7.2 der ordentlichen Hauptversammlung)
Die DSW wird diesem Tagesordnungspunkt zustimmen.
TOP 2 Sonderbeschluss der Vorzugsaktionäre über die Zustimmung zum Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 23. Juli 2013 über die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien, die Aufhebung der Vinkulierung der Stammaktien ...
DSW-Empfehlung: JA... und eine entsprechende Änderung der Satzung (Tagesordnungspunkt 8 der ordentlichen Hauptversammlung)
Die DSW plant, der Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien zuzustimmen.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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