Einladung

Geschäftsbericht 2019

Jahresabschluss 2019

... Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB (in der bis zum 31.12.2019 geltenden Fassung) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Von einem Bilanzgewinn i.H.v. 128.479.437,18 EUR werden 56.224.715,64 EUR als Dividende ausgeschüttet (0,76 EUR je Aktie) und 72.254.721,54 EUR auf neue Rechnung vorgetragen. Angesichts der derzeit grassierenden COVID-19-Pandemie und deren noch schwer absehbaren wirtschaftlichen Folgen ist dies nachvollziehbar und die Aktionäre werden ausreichend am Erfolg der Gesellschaft beteiligt.

Es wurde wie bereits im Vorjahr ein gutes Jahresergebnis erwirtschaftet und es gab keine besonderen negativen Vorkommnisse, die einer Entlastung entgegenstehen.

Es gab keine besonderen negativen Vorkommnisse, die einer Entlastung entgegenstehen.

Gegen die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer bestehen keine Einwände - weder mit Blick auf die Rotationsregelungen noch auf die Abschlussprüferkosten.

Ralf Dieter, Stuttgart
Ablehnung

Herr Ralf Dieter besitzt die erforderlichen Qualifikationen/Kompetenzen als Aufsichtsratsmitglied. Jedoch ist die zeitliche Verfügbarkeit hier als problematisch anzusehen. So ist Herr Dieter zugleich Vorstandsvorsitzende der Dürr AG (im Übrigen ein Kunde und Joint Venture-Kooperationspartner der Gesellschaft) und hat zugleich das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der börsennotierten HOMAG Group AG, sowie des Aufsichtsratsmitglieds der Körber AG inne. Ferner hält Herr Dieter darüber hinaus weitere Mandate innerhalb des Dürr-Konzerns (wobei diese nicht näher spezifiziert werden). Angesichts dieser Mandatsfülle bestehen an der zeitlichen Verfügbarkeit des Herrn Dieter für ein Aufsichtsratsmandat bei der Software AG ernstliche Zweifel.


Ursula Soritsch-Renier, Wien
Zustimmung

Frau Ursula Soritsch-Renier besitzt die erforderlichen Qualifikationen/Kompetenzen als Aufsichtsratsmitglied. Sie weißt kein ersichtliches Abhängigkeitsverhälts mit anderen maßgeblichen anderen Gesellschaften auf und hat keine weiteren Mandate in Verwaltungsgremien anderer Gesellschaften.

Karl-Heinz Streibich, Frankfurt

Zustimmung

Herr Karl-Heinz Streibich besitzt die erforderlichen Qualifikationen/Kompetenzen als Aufsichtsratsmitglied. Jedoch ist die zeitliche Verfügbarkeit von Herrn Streibich genau zu betrachten und innerhalb der Hauptversammlung durch die Gesellschaft näher darzulegen. Herr Streibich ist jedoch durch seine langjährige Erfahrung und sein Branchen-Know-how eine Bereicherung des Kontrollgremium. Die Cooling-off-Periode, welche von der DSW sehr genau betrachtet wird, ist vorliegend lediglich um 36 Tage unterschritten, was aufgrund der Expertise des Kandidaten vorliegend ausnahmsweise toleriert wird, aber besonders beobachtet werden wird.

Markus Ziener, Seeheim-Jugenheim
Zustimmung

Herr Markus Ziener besitzt die erforderlichen Qualifikationen/Kompetenzen als Aufsichtsratsmitglied. Er ist Finanzvorstand der Software AG Stiftung, die ein wesentlich an der Gesellschaft beteiligter Aktionär im Sinne der Ziffer 5.4.1 Absatz 6 –  8 DCGK 2017 darstellt, jedoch ist die Unabhängigkeit des Aufsichtsrates dadurch nach diesseitiger Einschätzung nicht gefährdet. Herr Ziener besitzt lediglich zwei externe Mandate als Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsrat.