HV-Tagesordnung von Amadeus Fire
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von Amadeus Fire. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
Ergänzende Unterlagen zu TOP 7
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Amadeus FiRe AG für das Geschäftsjahr 2013 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus FiRe AG und den Amadeus FiRe Konzern ...
ohne Beschluss... einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird für die Ausschüttung einer Dividende von EUR 2.83/Aktie stimmen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird den Vorstand für seine Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr entlasten.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
DSW-Empfehlung: JAGleiches gilt für die Entlastung des Aufsichtsrats.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
DSW-Empfehlung: JADie Wahl von Ernst & Young zum Abschlussprüfer der Gesellschaft begegnet keinen Bedenken.
TOP 6 Änderung der Satzung in § 13 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats)
DSW-Empfehlung: JADie Anpassung der Aufsichtsratsvergütung wird von der DSW unterstützt.
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2014 nebst Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird dem genehmigten Kapital in der vorgeschlagenen Form zustimmen.
TOP 8 Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem geänderten Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der AMADEUS FIRE Services GmbH
DSW-Empfehlung: JADie aufgrund einer Neuregelung im Aktiengesetz notwendige Anpassung des Unternehmensvertrags mit einer 100%-igen Tochtergesellschaft findet die Zustimmung der DSW.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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