HV-Tagesordnung von CompuGroup
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von CompuGroup. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CompuGroup Medical SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des Lageberichts für die CompuGroup Medical SE, des Konzernlageberichts, des in den Lageberichten enthaltenen ...
ohne Beschluss... erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB), des Vorschlags des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird für die vorgeschlagene Bilanzgewinnverwendung stimmen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
DSW-Empfehlung: JADer Entlastung sollte zugestimmt werden.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
DSW-Empfehlung: JADer Entlastung sollte zugestimmt werden.
TOP 5 Wahl des Prüfers für den Abschluss des Geschäftsjahres 2017 und für prüferische Durchsichten im Geschäftsjahr 2017
DSW-Empfehlung: JADie Wahl des vorgeschlagenen Abschlussprüfers begegnet keinen Bedenken.
TOP 6 Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses unter anderem nach §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowie Schaffung eines korrespondierenden bedingten Kapitals (Satzungsänderung)
DSW-Empfehlung: JADie vorgeschlagene Kapitalmaßnahme wird von der DSW mitgetragen werden.
TOP 7 Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
DSW-Empfehlung: JADie DSW plant, der Wahl von der Verwaltung für den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten zuzustimmen. Zu hinterfragen ist allerdings der Umgang mit dem potenziellen Interessenkonflikt in Person von Dr. Gotthardt. Dr. Gotthardt ist der Sohn des Vorstandsvorsitzenden und vermietet ein Grundstück an Gesellschaft in Koblenz. Es besteht eine Poolvereinbarung innerhalb der Familie, die zu einer Zurechnung von über 30% der Stimmrechte der Gesellschaft führt.
TOP 8 Beschlussfassung über die Erhöhung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird zustimmen. Aufgrund der Bilanzsumme bewegt sich die vorgeschlagene Vergütung i.H.v. 60 T€ zwar an der oberen Grenze, erscheint aber gerade noch gerade angemessen.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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