HV-Tagesordnung von SAF Holland
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von SAF Holland. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
TOP 1 Presentation of the statutory management report and consolidated management report for the fiscal year ended 31 December 2016
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird für die Feststellung des (konsolidierten) Lageberichts (Management report) 2016 der Gesellschaft stimmen.
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TOP 2 Presentation of the reports by the auditor of the Company in respect of the statutory financial statements of the Company and in respect of the consolidated financial statements of the Company and its group for the fiscal year ended 31 December 2016
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird den Berichten des Abschlussprüfers zu Jahresabschluss und konsolidiertem Jahresabschluss 2016 zustimmen.
TOP 3 Approval of the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2016
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird für die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 stimmen.
TOP 4 Approval of the consolidated financial statements of the Company and its group for the fiscal year ended 31 December 2016
DSW-Empfehlung: JAAuch der Feststellung des konsolidierten Jahresabschlusses 2016 wird die DSW zustimmen.
TOP 5 Resolution concerning the allocation of the results of the Company for the fiscal year ended 31 December 2016 and approval of distributions
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird für die vorgeschlagene Bilanzgewinnverwendung (Ausschüttung einer Dividende von EUR 0.44/Aktie) stimmen.
TOP 6 Discharge of each of the persons that have acted as director of the Company during the fiscal year ended on 31 December 2016, i.e. Bernhard Schneider, Martina Merz, Samuel Martin, Detlef Borghardt, Martin Kleinschmitt, Anja Kleyboldt ...
DSW-Empfehlung: JA... and Jack Gisinger
Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats begegnet keinen grundsätzlichen Bedenken. Die DSW wird zustimmen.
TOP 7 Discharge to the external auditor of the Company, PricewaterhouseCoopers Société coopérative, for and in connection with their mandate carried out as external auditor pertaining to the fiscal year ended 31 December 2016
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird für die Entlastung des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers stimmen.
TOP 8 Approval and renewal of the mandate of Mr. Detlef Borghardt as member of the Board of Directors
DSW-Empfehlung: JADie Wiederbestellung des CEO, Herrn Borghardt, begegnet aus Sicht der DSW keinen Bedenken.
TOP 9 Approval of the appointment of Mr. Jack Gisinger as new member of the Board of Directors
DSW-Empfehlung: JADie Bestellung von Herrn Gisinger in den Verwaltungsrat der Gesellschaft begegnet keinen Bedenken. Insbesondere sind aus Sicht der DSW ausreichend unabhängige Mitglieder in dem Gremium vertreten.
TOP 10 Approval and appointment of Mr. Carsten Reinhardt as new member of the Board of Directors
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird für die Wahl von Herrn Reinhardt in den Verwaltungsrat der Gesellschaft stimmen.
TOP 11 Acknowledgment of the resignation of Mr. Bernhard Schneider and Mr. Sam Martin as members of the Board of Directors
DSW-Empfehlung: JADie DSW nimmt die Rücktritte der Herren Schneider und Martin aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft zustimmend zur Kenntnis.
TOP 12 Renewal of the mandate of the external auditor of the Company, PricewaterhouseCoopers Société coopérative until the ordinary annual general meeting of the shareholders of the Company in respect of the fiscal year ending on 31 December 2017
DSW-Empfehlung: JAGegen die Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr bestehen, insbesondere nach dem zum letzten Geschäftsjahr erfolgten Wechsel des Abschlussprüfers, keine Bedenken.
ao HV - TOP 1 Renewal and use of the Authorised Share Capital I of the Company
DSW-Empfehlung: NEINDie Beschlussvorlage umfasst die Verlängerung der Laufzeit des bestehenden Genehmigten Kapitals (rd. 26% der Grundkapitals) um 5 Jahre. Den Aktionären wird grds. ein Bezugsrecht eingeräumt. Ein Ausschluss des Bezugsrechts soll jedoch für bis zu 20% des Grundkapitals ermöglicht werden. Aus Sicht der DSW ist dieser Bezugsrechtsausschluss zu weitgehend. Die DSW wird aufgrund des zu großen Verwässerungspotenzials daher gegen den Beschlussvorschlag stimmen.
ao HV - TOP 2 Renewal of Authorised Share Capital I of the Company (Alternative agenda point in relation to agenda point 1. above)
DSW-Empfehlung: JADieser Beschlussvorschlag wird nur zur Abstimmung gestellt, wenn TOP 1 der Tagesordnung der ao HV abgelehnt werden sollte. Für diesen Fall schlägt die Verwaltung eine reine Verlängerung des derzeit bestehenden Genehmigten Kapitals (und damit einer Ausgabe neuer Aktien mit Bezugsrechten für Altaktionäre) vor. Dieser Vorschlag ist aus Sicht der DSW akzeptabel und findet Zustimmung.
ao HV - TOP 3 Renewal of the share buy-back programme of the Company
DSW-Empfehlung: NEINDa die Genehmigung im Falle eines Rückkaufs über ein öffentliches Kaufangebot jedoch einen maximalen Rückkaufpreis von 15% über Marktpreis zulässt, was die von der DSW akzeptierte Spanne von maximal 10% überschreitet, wird die DSW gegen diese Beschlussfassung stimmen.
ao HV - TOP 4 Amendment of the requirements for the dismissal of Board Members
DSW-Empfehlung: NEINDie vorgeschlagene Satzungsänderung führt eine qualifizierte Mehrheit für die Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrats durch die Hauptversammlung ein. Derzeit ist hierfür eine einfache Mehrheit ausreichend. Damit wird eine Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds durch die Aktionäre erschwert. Die DSW spricht sich grds. gegen eine Schlechterstellung der Rechte der freien Aktionäre aus und wird aus diesem Grund gegen den Beschlussvorschlag stimmen.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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