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HV-Tagesordnung von LEG Immobilien

Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von LEG Immobilien

am 19.05.2022 in virtueller Form.

Hier klicken: Jetzt DSW bevollmächtigen!

 

JA NEIN Enthaltung keine Empfehlung ohne Beschluss


Einladung und weitere HV-Unterlagen

Einladung

Geschäftsbericht 2021

Jahresabschluss 2021

Link zu weiteren HV Unterlagen

 


TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte der Gesellschaft und des Konzerns, des in den Lageberichten enthaltenen erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch ...

ohne Beschluss

... (HGB) und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

 

 

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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021

DSW-Empfehlung: JA

Mit EUR 4,07 wird eine weitere Steigerung der Dividende vorgeschlagen. Es ist zu begrüßen, dass die Aktionäre an dem ausgesprochen positiven Ergebnis des Jahres 2021 angemessen beteiligt werden.


TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

DSW-Empfehlung: JA

Im Geschäftsjahr 2021 konnte die erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft fortgesetzt werden, so dass keine Bedenken gegen die Entlastung bestehen. Auch im schwierigen Marktumfeld hat sich die erfolgreiche Strategie und die Stabilität des Geschäftsmodells bestätigt.


TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

DSW-Empfehlung: JA

Im Geschäftsjahr 2021 konnte die erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft fortgesetzt werden, so dass keine Bedenken gegen die Entlastung bestehen. Auch im schwierigen Marktumfeld hat sich die erfolgreiche Strategie und die Stabilität des Geschäftsmodells bestätigt. Der AR ist seiner Aufsichts- und Kontrollfunktion dementsprechend nachgekommen.


TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

DSW-Empfehlung: JA

Nach erfolgter Ausschreibung löst die Deloitte GmbH den langjährigen Prüfer PWC ab. Der regelmäßige Wechsel des Abschlußprüfers im Rahmen ist zu begrüßen und entspricht den rechtlchen Vorgaben.


TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021

DSW-Empfehlung: JA

TOP 7 Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung

DSW-Empfehlung: JA

Dieser Beschluss entspricht der zuvor erfolgten Ankündigung


TOP 8 Beschlussfassung über die Verkürzung der Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung

DSW-Empfehlung: JA

TOP 9a-e Beschlussfassung über die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder

DSW-Empfehlung: JA

TOP 9f Beschlussfassung über die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder

Enthaltung

Dem CV ist zu entnehmen, dass Dr. Katrin Suder bereits 5 konzernexterne Mandate in Kontrollgremien wahrnimmt. Daher ist die Erwartung, dass der Vorschlag plausibel begründet wird, auch bezüglich der Frage der zeitlichen Verfügbarkeit und Rolle der Kandidatin im AR. Angesichts der virtuellen HV sollte eine adäquate Vorstellung der Kandidatin erfolgen,


TOP 10 Beschlussfassung über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten geänderten Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands

DSW-Empfehlung: JA

Das Vergütungssystem wird erneut zur Abstimmung vorgelegt, um Kritik der Aktionäre verstärkt zu berücksichtigen. Positiv zu sehen ist die Abschaffung des Transaktionsbonus sowie die Stärkung der Aktienorientierung.

 

Wir stimmen dem Vergütungssystem zu, obwohl es weiterhin kritische Punkte gibt die der Begründung bedürfen. Anzusprechen ist dazu die Erhöhung der Zielvergütung sowie der Maximalvergütung.


TOP 11 Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der LEG Immobilien SE

DSW-Empfehlung: JA

TOP 12 Beschussfassung über die Änderung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung

DSW-Empfehlung: NEIN

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass das Sitzungsgeld abgeschafft und der Gedanke der Fixvergütung für den AR aufgegriffen wird. Allerdings bestehen Bedenken, weil die Anhebung der Fixvergütung „unter dem Strich“ zu einer spürbar höheren Gesamtvergütung führt. Dazu wird um ergänzende Beispielrechnung im Vorher-/Nachher-Vergleich gebeten. Zu berücksichtigen ist dass bereits in der HV 2015 eine erhebliche Steigerung der AR-Vergütung beschlossen wurde.


TOP 13 Beschlussfassung über die Aufhebung satzungsmäßiger Zustimmungsvorbehalte und entsprechende Satzungsänderung

DSW-Empfehlung: JA

Es bestehen keine Bedenken gegen diese sinnvoll erscheinende Satzungsänderung


TOP 14 Beschlussfassung über die Änderung der Empfangszuständigkeit für Amtsniederlegungen von Aufsichtsratsmitgliedern und entsprechende Satzungsänderung

DSW-Empfehlung: JA

Es bestehen keine Bedenken gegen diese sinnvoll erscheinende Satzungsänderung


TOP 15 Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG einschließlich der Ermächtigung zum Ausschluss von Andienungs- und Erwerbsrechten

DSW-Empfehlung: JA

Diesem Vorratsbeschluss kann zugestimmt werden. Über die Umsetzung von Aktienrückkaufprogrammen und deren Notwendigkeit muss jeweils im Einzelfall ausführlich begründet werden.


TOP 16 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Andienungs- und Bezugsrechts

DSW-Empfehlung: NEIN

Eine Zustimmung zu diesem Vorratsbeschluss ist nur dann möglich, wenn in der HV eine nachvollziehbare Begründung nachgereicht wird. Der pauschale Hinweis auf die Eröffnung „weiterer Handlungsmöglichkeiten“ zum Erwerb eigener Aktien reicht nicht aus.


Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.

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LEG Immobilien AG
HV-Termin: 19.05.2022
WKN: LEG111
Art: Namensaktie
Geschäftsjahr: 31. Dez