HV-Tagesordnung von ProSiebenSat.1
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von ProSiebenSat.1. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts der ProSiebenSat.1 Media AG einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB ...
ohne Beschluss... und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2013
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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2013
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird für die Ausschüttung einer Dividende von EUR 1.47/Aktie stimmen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird den Vorstand für seine Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr entlasten.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
DSW-Empfehlung: JAAuch dem Aufsichtsrat wird die DSW Entlastung erteilen.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
DSW-Empfehlung: JADie Wahl von KPMG begegnet keinen Bedenken.
TOP 6 Neuwahlen zum Aufsichtsrat
DSW-Empfehlung: JADie DSW plant, die von der Verwaltung für den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten zu unterstützen.
TOP 7 Beschluss über eine Anpassung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie eine entsprechende Änderung der Satzung
keine EmpfehlungDie zur Abstimmung gestellte Satzungsanpassung zur Änderung der Aufsichtsratsvergütung wird zu hinterfragen sein. Die DSW wird ihr Abstimmungsverhalten von den Informationen in der Hauptversammlung abhängig machen.
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2013), die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss (Genehmigtes Kapital 2014) und eine entsprechende ...
DSW-Empfehlung: JA... Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
Das vorgeschlagene Genehmigte Kapital is akzeptabel und findet Zustimmung.
TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Juni 2009 erteilten Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und des zugehörigen bedingten Kapitals, ...
DSW-Empfehlung: JA... die Erteilung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie eine entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
Gleiches gilt für das vorgeschlagene Bedingte Kapital.
TOP 10 Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung (Aufhebung von § 16b der Satzung zur Mitteilungspflicht für Inhaber wesentlicher Beteiligungen)
DSW-Empfehlung: JADie DSW befürwortet die vorgeschlagene Satzungsänderung.
TOP 11 Zustimmung zur Änderung von Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträgen zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und verschiedenen Konzerngesellschaften
DSW-Empfehlung: JADie Änderungsverträge sichern Steuervorteile für die Gesellschaft und finden die Zustimmung der DSW.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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