HV-Tagesordnung von ProSiebenSat.1
 |
Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von ProSiebenSat.1. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts der ProSiebenSat.1 Media AG einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB ...
ohne Beschluss... und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2014
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird der Ausschüttung einer Dividende von EUR 1.60/Aktie zustimmen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
DSW-Empfehlung: JADie Entlastung des Vorstands begegnet keinen Bedenken.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
DSW-Empfehlung: JAAuch den Aufsichtsrat wird die DSW für seine Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr entlasten.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird für die Wiederwahl von KPMG zum Abschlussprüfer der Gesellschaft stimmen.
TOP 6 Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird für die Wahl von Frau Gifford in den Aufsichtsrat der Gesellschaft stimmen.
TOP 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und verschiedenen Konzerngesellschaften
DSW-Empfehlung: JADie vorgeschlagenen Unternehmensverträge mit 100%-igen Tochtergesellschaften dienen der steuerlichen Optimierung und finden Zustimmung.
TOP 8 Beschlussfassung über die Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)
DSW-Empfehlung: JAWesentliche Bedenken mit Blick auf die Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) ergeben sich nicht, die DSW wird zustimmen.
TOP 9 Wahl der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE
keine EmpfehlungMit Ausnahme von Herrn Dr. Brandt wird die DSW für die Wahl aller von der Verwaltung für den ersten Aufsichtsrat der SE vorgeschlagenen Kandidaten stimmen. Obwohl die DSW die besonderen Kenntnisse und Erfahrungen von Herrn Dr. Brandt und deren Bedeutung für den Aufsichtsrat der Gesellschaft anerkennt, haben wir dennoch aufgrund der Vielzahl seiner anderweitigen Mandate, namentlich bei Lufthansa, RWE und Osram Licht, bei denen er unter anderem auch Vorsitzender der Prüfungsausschüsse ist, sowie bei Qiagen, wo er bis 2016 noch dem Aufsichtsgremium vorsitzt, Bedenken an seiner zeitlichen Verfügbarkeit für den Vorsitz im Aufsichtsrat von ProSieben.
TOP 10 Beschlussfassung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG über eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts, sowie über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigungen gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ...
DSW-Empfehlung: JA... zum Erwerb eigener Aktien bzw. zum Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten
Die vorgeschlagene Rückkaufermächtigung findet die Zustimmung der DSW.
TOP 11 Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- bzw. Andienungsrechts der Aktionäre
DSW-Empfehlung: JALetztlich wird die DSW auch der den Tagesordnungspunkt 10 ergänzenden Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien über Derivate zustimmen.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
<p> </p>
