HV-Tagesordnung von ProSiebenSat.1
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von ProSiebenSat.1 am 05.05.2022 in virtueller Form.
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JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
Link zu weiteren HV Unterlagen
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts der ProSiebenSat.1 Media SE einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB ...
ohne Beschluss... sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2020
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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020
DSW-Empfehlung: JAWir folgen dem Vorschlag der Verwaltung,
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
DSW-Empfehlung: JAWir werden den Mitgliedern des Vorstands Entlastung erteilen.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
DSW-Empfehlung: JAAuch dem AR wird von uns die Entlastung erteilt.
TOP 5b Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte/Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2021 und im Geschäftsjahr 2022 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen ...
DSW-Empfehlung: JA... Hauptversammlung
Es bestehen keine Bedenken gegen die Bestellung der PricewaterhouseCoopers.
TOP 5a Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte/Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2021 und im Geschäftsjahr 2022 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlich
DSW-Empfehlung: NEIN... Hauptversammlung
Die Vorgänge im Fall Wirecard lassen wesentliche Zweifel an der ordnungsgemäßen und qualitativ ausreichenden Prüfung durch den Abschlussprüfer EY aufkommen. Hinzukommt, dass die BaFin nunmehr eine Prüfung eingeleitet hat, ob EY über die grundlegende Eignung als Abschlussprüferin von Finanzdienstleistern verfügt. Die DSW wird gegen die Wahl von EY als Abschlussprüfers stimmen.
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
DSW-Empfehlung: JAWir werden dem Vergütungssystem zustimmen, jedoch erwarten wir auf der Hauptversammlung die Offenlegung des Grundgehalts und der Ziel Vergütung.
TOP 7 Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats
DSW-Empfehlung: JADie AR Vergütung erscheint uns deutlich zu hoch und wir erwarten hier eine Nachregulierung. Gleichwohl stimmen wir hier zu.
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016), die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss (Genehmigtes Kapital 2021) und eine entsprechende ...
DSW-Empfehlung: JA... Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
Die Kapitalmaßnahme befindet sich innerhalb der seitens der DSW Abstimmungsrichtlinien gesetzten Grenzen und somit können wir zustimmen.
TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und des zugehörigen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2016) sowie die Erteilung einer neuen ...
DSW-Empfehlung: JA... Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021) und entsprechende Änderungen der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
Begründung siehe TOP 8
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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