HV-Tagesordnung von TAG Immobilien
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von TAG Immobilien. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
Ergänzende Unterlagen zu TOP 10
Organvertrag inkl. Änderungen/Nachträge
Jahresabschluss TAG Immobilien AG 2011
Jahresabschluss TAG Immobilien AG 2010
Jahresabschluss TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH 2012
Jahresabschluss TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH 2011
Jahresabschluss TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH 2010
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2012, der Lageberichte für die TAG Immobilien AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands ...
ohne Beschluss... für die Verwendung des Bilanzgewinns 2012 sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2012
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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird der Ausschüttung einer Dividende von EUR 0.25/Aktie sowie Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung zustimmen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird den Vorstand für seine Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr entlasten.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JAAuch den Aufsichtsrat wird die DSW entlasten.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
DSW-Empfehlung: JADie Wahl von KPMG begegnet keinen Bedenken. Die DSW wird zustimmen.
TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat
DSW-Empfehlung: JADie DSW plant, die von der Verwaltung für den Aufsichtstrat vorgeschlagenen Kandidaten zu unterstützen.
TOP 7 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2013/I, über die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: JADas vorgeschlagene Genehmigte Kapital ist akzeptabel und findet die Zustimmung der DSW.
TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen, über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2013/I, über den Ausschluss des Bezugsrechts sowie über ...
keine Empfehlung... die entsprechende Satzungsänderung
Die vorgesehene Beschlussfassung (Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie Schaffung eines neuen bedingten Kapitals) ist grenzwertig, da die Gesellschaft von einer solchen Ermächtigung in den vergangen Jahren bereits in erheblichem Maße Gebrauch gemacht hat und wird auf der Hauptversammlung zu hinterfragen sein.
Die DSW wird ihr Abstimmverhalten von den Aussagen der Verwaltung in der Hauptversammlung abhängig machen.
TOP 9 Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung (§ 15) zur Ergänzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für die Tätigkeit in Ausschüssen
DSW-Empfehlung: JADie vorgeschlagene Satzungsänderung berücksichtigt den erhöhten Arbeitsaufwand der neu eingerichteten Ausschüsse. Die DSW wird zustimmen.
TOP 10 Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Organvertrages zwischen der TAG Immobilien AG als herrschender Gesellschaft und der TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH als beherrschter Gesellschaft
DSW-Empfehlung: JADer vorgeschlagene Organvertrag ist aus Sicht der freien Aktionäre unproblematisch.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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