HV-Tagesordnung von ADVA Optical
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von ADVA Optical. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011, des ...
ohne Beschluss... Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2011 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, Abs. 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs
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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinns zustimmen.
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird den Vorstand für seine Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr entlasten.
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
DSW-Empfehlung: JAAuch mit Blick auf die Entlastung des Aufsichtsrates bestehen keine Bedenken.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JADie Wahl von PwC begegnet keinen Bedenken.
TOP 6 Festsetzung der variablen Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird die Festsetzung der variablen Vergütung für den Aufsichtsrat, wie vorgeschlagen, mittragen.
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2009/I (in der Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet) sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2012/I mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss; Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: JADie Schaffung des neuen genehmigten Kapitals ist akzeptabel. Die DSW wird zustimmen.
TOP 8 Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals 2003/2008; Beschlussfassung über eine Erweiterung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2011) und die Schaffung eines weiteren bedingten ...
DSW-Empfehlung: JAAuch das vorgeschlagene bedingte Kapital findet die Zustimmung der DSW.
TOP 9 Beschlussfassung über eine Anpassung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird diesem Tagesordnungspunkt zustimmen.
TOP 10 Beschlussfassung über die Umwandlung der ADVA AG Optical Networking in eine Europäische Gesellschaft ( Societas Europaea , SE); Bestellung von Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats der SE; Bestellung des Abschlussprüfers für das erste Geschäftsjahr
DSW-Empfehlung: JADie Umwandlung in eine SE begegnet grds. keinen Bedenken, insbesondere ist aus Sicht der DSW auch die in Zukunft geplante Umstellung auf ein monistisches System nicht als negativ zu werten. Die DSW plant daher, vorbehaltlich weiterer Informationen in der Hauptversammlung, der Umwandlung daher zustimmen.
TOP 11 Neuwahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats.
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird die Wahl der - bereits gerichtlich bestellten - Herren Zwick und Fischer unterstützen.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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