HV-Tagesordnung von ADVA Optical
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von ADVA Optical. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2012, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2012, ...
ohne Beschluss... des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2012 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, Abs. 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird der vorgeschlagenen Bilanzgewinnverwendung (Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung, da der Bilanzgewinn aufgrund der Ausschüttungssperre gem. § 268 Abs. 8 HGB nicht ausgeschüttet werden darf), zustimmen.
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JADie DSW plant, den Vorstand zu entlasten.
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JAAuch dem Aufsichtsrat plant die DSW, Entlastung zu erteilen.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
DSW-Empfehlung: JADie Wahl von PwC begegnet keinen Bedenken.
TOP 6 Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird die Wahl der von der Verwaltung für den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten unterstützen.
TOP 7 Festsetzung der variablen Vergütung für den Aufsichtsrat der ADVA AG Optical Networking für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JADie vorgeschlagene Vergütung für den Aufsichtsrat bewegt sich in einem akzeptablen Rahmen. Die DSW wird zustimmen.
TOP 8 Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats der ADVA Optical Networking SE für das Geschäftsjahr 2012 und die Folgejahre
DSW-Empfehlung: JADie Umstellung der Aufsichtsratsvergütung auf eine reine Festvergütung wird von der DSW begrüßt.
TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2008/III (in der Satzung als genehmigtes Kapital III bezeichnet) und des genehmigten Kapitals 2009/I (in der Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet) sowie die ...
DSW-Empfehlung: JA... Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2013/I mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss; Satzungsänderung
Die DSW wird diese Kapitalmaßnahme unterstützen.
TOP 10 Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals 2003/2008; Beschlussfassung über eine Erweiterung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2011) und die Schaffung ...
DSW-Empfehlung: JA... eines weiteren bedingten Kapitals
Auch diese Kapitalmaßnahme wird die DSW mittragen.
TOP 11 Beschlussfassung über die Änderung von § 8 der Satzung (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 9 der Satzung (Amtszeit des Aufsichtsrats)
DSW-Empfehlung: JADie auf den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft in neuer Rechtsform (SE) bezogenen Passagen in der Satzung sollen geändert/gestrichen werden. Die DSW wird diesen Satzungsänderungen zustimmen.
TOP 12 Beschlussfassung über die Änderung von § 3 der Satzung (Bekanntmachungen)
DSW-Empfehlung: JAAuch diese Satzungsänderung ist unproblematisch und findet die Zustimmung der DSW.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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