HV-Tagesordnung von Indus Holding
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von Indus Holding. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
Bericht zu Tagesordnungspunkt 5
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2011, sowie des zusammengefassten Lageberichtes für die INDUS Holding AG und den Konzern mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu ...
ohne Beschluss...den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011
TOP 2 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2011
DSW-Empfehlung: JAVorgeschlagen ist die Zahlung einer Dividende von 1,- EUR je Aktie. Dies entspricht einer weiterhin hohen Ausschüttungsquote von fast 49 %. Da zudem durch Einstellung von 23,5 Mio. EUR in die Gewinnrücklagen die Substanz der INDUS gestärkt werden kann, wird der Beschlussvorschlag von der DSW befürwortet.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
DSW-Empfehlung: JAAngesichts des überzeugenden wirtschaftlichen Ergebnisses der INDUS im abgelaufenen Geschäftsjahr bestehen gegen die Vorstandsentlastung keine Bedenken.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
DSW-Empfehlung: JAAus den unter TOP 3 angeführten Gründen verdient auch der Aufsichtsrat Entlastung.
TOP 5 Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapital II und Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: JAVorgeschlagen wird die Aufhebung des in Höhe von ca. 6,7 Mio. EUR noch nicht ausgenutzten Kapitals II und dessen Ersatz durch ein Genehmigtes Kapital II. Dieses soll rund 11,5 Mio. EUR betragen, was 20 % des aktuellen Grundkapitals entspricht. Die Ermächtigung sieht verschiedene Möglichkeiten des Bezugsrechtsausschlusses vor. Dem Schutz der Altaktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass im Falle einer Barkapitalerhöhung der Erwerb der Aktien nur zu einem börsennahen Ausgabepreis erfolgen darf, während das Volumen von Sachkapitalerhöhungen von Vornherein auf 10 % des Grundkapitals beschränkt wird. Insgesamt akzeptabler Beschlussvorschlag, um der Gesellschaft finanzielle Flexibilität zu geben. Die DSW wird zustimmen.
TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat
DSW-Empfehlung: JAGegen die Wahl bzw. Wiederwahl der vier vorgeschlagenen Kandidaten als Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Gesellschaft bestehen keine Bedenken.
TOP 7 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers (sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts), jeweils für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JAVorgeschlagen ist die Wiederwahl der Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft Niederrhein, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Krefeld. Die Unabhängigkeit des Prüfers ist durch Einholung einer entsprechenden Unabhängigkeitserklärung sichergestellt. Zudem hat der Prüfer in 2011 nur in ganz untergeordnetem Umfang von der Gesellschaft Honorare für die Erbringung von Nichtprüfungsleistungen bezogen. Die DSW wird sich dem Beschlussvorschlag anschließen.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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