HV-Tagesordnung von Indus Holding
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von Indus Holding. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
Bericht des Aufsichtsrates 2010
Schriftlicher Bericht zu TOP 5
Schriftlicher Bericht zu TOP 6
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichtes für die Gesellschaft und den Konzern mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands ...
ohne BeschlussOhne Beschlussfassung
TOP 2 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2010
DSW-Empfehlung: JADie vorgeschlagene Dividende von 0,90 EUR je Aktie entspricht einer Ausschüttungsquote von 34,7 % bezogen auf das Ergebnis je Aktie im Konzern bzw. 55,9 % des AG-Jahresüberschusses. Akzeptabler Beschlussvorschlag, die DSW wird zustimmen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird den Vorstand für seine Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr entlasten.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
DSW-Empfehlung: JAAuch dem Aufsichtsrat wird die DSW für seine Arbeit in 2010 Entlastung erteilen.
TOP 5 Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II und entsprechende Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: JADas vorgeschlagene Genehmigte Kapital beträgt max. 22,7 % des aktuellen Grundkapitals, der erleichterte Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist begrenzt auf 10%, eine Anrechnungsklausel auf andere Formen der Aktienausgabe oder Veräußerungen, die wirtschaftlich einem Bezugsrechtsausschluss entsprechen, ist enthalten. Die DSW wird zustimmen.
TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, bedingte Erhöhung des Kapitals und entsprechende Satzungsänderung (Bedingtes Kapital
keine EmpfehlungDie vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen umfasst bis zu 50 % des aktuellen Grundkapitals, die Festlegung des Ausgabepreises erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften. Bezugsrechtsausschlüsse sind vorgesehen bei Sachkapitalerhöhungen sowie im Falle des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, dort beschränkt auf 10 % mit Anrechnung auf andere Sachverhalte, die wirtschaftlich einem Bezugsrechtsausschluss entsprechen. Aus Sicht der DSW ist die potenzielle Verwässerung bei Sachkapitalerhöhungen mit 50% zu weitgehend. Die DSW wird daher darauf hinwirken, dass die Verwaltung sich in der Hauptversammlung freiwillig auf eine maximale Ausnutzung der Ermächtigung um 20% beschränkt. Nur in diesem Fall wird die DSW diesem Tagesordnungspunkt zustimmen, ansonsten wird sie dagegen votieren.
TOP 7 Beschlussfassung über das Unterbleiben der in § 285 Satz 1 Nr. 9 lit. a) Satz 5 bis 8 des Handelsgesetzbuches verlangten Angaben (Unterbleiben der individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung)
DSW-Empfehlung: JADer vorgeschlagene Opt-Out Beschluss ist in Zeiten von „Say on Pay“ ein echter Anachronismus. Die DSW wird gegen diesen Vorschlag stimmen.
TOP 8 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers (sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts) jeweils für das Geschäftsjahr 2011
DSW-Empfehlung: JAVorgeschlagen ist die Treuhand- und Revisions AG Niederrhein, Krefeld. Sonstige Honorare (insgesamt 19.000 EUR) machen nur rund 10 % der Abschlussprüferhonorare aus. Keine Bedenken hinsichtlich Unabhängigkeit. Die DSW wird zustimmen.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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