Einladung

Geschäftsbericht 2015

Jahresabschluss 2015

Ergänzende Unterlagen zu TOP 4

Ergänzende Unterlagen zu TOP 6

Ergänzende Unterlagen zu TOP 7

Satzung

 ... zur Verwendung des Bilanzgewinns und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB sowie § 315 Absatz 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015

Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von 47.012.196,40 € soll eine Dividende in Höhe von 0,22 € je dividenden-berechtigter Stückaktie ausgekehrt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

- Zahlung einer Dividende von Euro 0,22 je Stückaktie für 57.238.115 Stückaktien: EUR 12.592.385,30

- Vortrag des verbleibenden Gewinns auf neue Rechnung: EUR 34.419.811,10 €

Die DSW bevorzugt für die Aktionäre die Verwendung des hälftigen Bilanzgewinnes zur Zahlung einer Dividende. Es wird auch in diesem Kalenderjahr angeregt, die Hälfte des Bilanzgewinns, auch im Hinblick auf die vorhandene Liquidität, künftig an die Aktionäre auszuschütten.

Zustimmung wird erteilt.

Zustimmung wird erteilt. Pflichtverletzungen sind nicht ersichtlich. Der Aufsichtsrat hat ordnungsgemäß entsprechend den gesetzlichen Vorgaben Bericht erstattet.

Zustimmung wird erteilt. Der Wahlvorschlag des Aufsichtsrates stützt sich auf die inhaltsgleiche Empfehlung des Prüfungsausschusses.

Wir werden beantragen, die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchzuführen.

Zustimmung wird erteilt für das vorgeschlagene Aufsichtsratsmitglied, Herrn Evert Dudok. Dieser hat bereits Erfahrungen im Bereich Defense und scheint für die Gesellschaft auch im Hinblick auf den Schwerpunkt seines beruflichen Werdeganges sehr geeignet.

Mit Blick auf die Wahl von Frau Doreen Nowotne wird die Vorstellung der Kandidatin abgewartet. Die Erfüllung des Mindestanteils von Frauen im Aufsichtsrat darf nicht das absolute Merkmal sein. Vielmehr ist eine entsprechende Kompetenz, die sich derzeit aus der Vorstellung auf der Homepage der Gesellschaft nicht ergibt, Voraussetzung für die Bestellung. Die Kandidatin ist dort ausgewiesen als Wirtschaftsberaterin. Wirtschaftsberaterin ist kein geschützter Beruf. Es scheint, daß der berufliche Werdegang mit Ablauf des Jahres 2014 beendet ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie Mitglied der Geschäftsleitung und Beraterin der Gesellschaft der VAT Vakuumventile AG, Schweiz. Wir werden die Vorstellung der Kandidatin in dem Termin der Hauptversammlung abwarten und insbesondere erfragen, auf welche Gründe die Empfehlung des Nominierungsausschusses gestützt wird.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder, welches auf den Seiten 53-57 sowie den Seiten 174-175 und 189 beschrieben ist, zu billigen. Wir werden dazu in unserer Rede auf der HV entsprechend ausführen.