HV-Tagesordnung von Patrizia
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von Patrizia am 01.06.2022 in virtueller Form.
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JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der PATRIZIA AG zum 31. Dezember 2020, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des zusammengefassten Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das ...
ohne Beschluss... Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der PATRIZIA AG
DSW-Empfehlung: JADie DSW begrüßt den Vorschlag, eine Dividende in Höhe von 0,30 € pro Aktie auszuschütten.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird den Mitgliedern des Vorstands Entlastung erteilen.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
DSW-Empfehlung: JAAuch der Aufsichtsrat wird von der DSW entlastet.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird die Wahl der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 unterstützen.
TOP 6 Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021/I und die entsprechende Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: NEINDie Summe der in TOP 6 und TOP 8 vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen und insbesondere der maximal möglichen Bezugsrechtsausschlüsse übersteigt die von der DSW akzeptierten Grenze deutlich.
TOP 7 Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021/II mit Bezugsrechtsausschluss zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien und die entsprechende Satzungsänderung
DSW-Empfehlung: JADie DSW hält die Schaffung eines genehmigten Kapitals zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien für sinnvoll.
TOP 8 Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), zum Ausschluss des ...
DSW-Empfehlung: NEIN... Bezugsrechts, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 und die entsprechende Satzungsänderung
Die Summe der in TOP 6 und TOP 8 vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen und insbesondere der maximal möglichen Bezugsrechtsausschlüsse übersteigt die von der DSW akzeptierten Grenze deutlich.
TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung von § 9 Abs. 1 der Satzung (Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder)
DSW-Empfehlung: JADie DSW stimmt für eine Vergrößerung des Aufsichtsrats.
TOP 10a Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats
DSW-Empfehlung: NEINHerr Reuter ist Vorstandsvorsitzender der VHV a.G. / VHV Holding AG und sitzt in zahlreichen Aufsichtsräten innerhalb der VHV-Gruppe, aber auch anderer Gesellschaften. Es bestehen daher Bedenken hinsichtlich der zeitlichen Verfügbarkeit des Aufsichtsratskandidaten, der zudem für den Aufsichtsratsvorsitz vorgesehen ist.
TOP 10b-e Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats
DSW-Empfehlung: JAGegen die übrigen vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten bestehen keine Bedenken.
TOP 11 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
DSW-Empfehlung: NEINDie für jedes Vorstandsmitglied vorgesehene Maximalvergütung ist extrem hoch angesetzt (kumulierte maximale Vorstandsvergütung für sechs genannte Vorstandsmitglieder: 37,2 Mio. €; Vergleich zur bezahlten Vorstandsvergütung 2020 für 8 Vorstandsmitglieder: 8,5 Mio. €), eine Maximalvergütung für das Vorstandsmitglied Karim Bohn wird nicht genannt.
TOP 12 Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
DSW-Empfehlung: NEINDie vorgesehene Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder ist mehr als doppelt so hoch wie bei anderen SDAX-Unternehmen mit gleicher / leicht höherer Marktkapitalisierung.
TOP 13 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der PATRIZIA AG und deren Tochtergesellschaft PATRIZIA Acquisition Holding delta GmbH
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrages ihre Zustimmung erteilen.
TOP 14 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der PATRIZIA AG und deren Tochtergesellschaft PATRIZIA Acquisition Holding epsilon GmbH
DSW-Empfehlung: JADie DSW wird auch dem Abschlussvorschlag des Gewinnabführungsvertrages mit der PATRIZIA Acquisition Holding epsilon GmbH zustimmen.
TOP 15 Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)
DSW-Empfehlung: JAGegen die Ausweitung des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands bestehen keine Bedenken.
TOP 16 Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an das ARUG II
DSW-Empfehlung: JADer Beschlussfassung umfasst lediglich eine Anpassung von § 18 Abs. 2 der Satzung an die neue Rechtslage.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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