HV-Tagesordnung von Indus Holding
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Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von Indus Holding. |
JA
NEIN
Enthaltung
keine Empfehlung
ohne Beschluss
Einladung und weitere HV-Unterlagen
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2012, sowie des zusammengefassten Lageberichtes für die INDUS Holding Aktiengesellschaft und den Konzern mit dem erläuternden Bericht ...
ohne Beschluss... des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012
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TOP 2 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JADie Beschlussvorlage sieht die Zahlung einer Dividende von EUR 1,00 je Stückaktie vor. Bezogen auf das Ergebnis je Aktie von EUR 2,46 ergibt sich eine akzeptable Ausschüttungsquote von 40,65 %. Die DSW empfiehlt Zustimmung.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JAGegen eine Vorstandsentlastung bestehen aus Sicht der DSW keine Bedenken.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
DSW-Empfehlung: JADie DSW spricht sich auch für eine Entlastung des Aufsichtsrats aus.
TOP 5 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2013) und ...
DSW-Empfehlung: JA... und eine entsprechende Satzungsänderung
Die derzeit bestehende, von der ordentlichen Hauptversammlung am 05.07.2011 erteilte Ermächtigung soll durch eine neue Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe auf den Inhaber und/oder den Namen lautender Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen oder Kombinationen dieser Instrumente ersetzt werden. Der Gesamtnennbetrag darf EUR 100. Mio. nicht überschreiten. Den Inhabern bzw. Gläubigern dieser Instrumente sollen hiermit Bezugsrechte auf insgesamt bis zu 4.500.000,00 Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 11.700.000,04 gewährt werden können. Dies sind etwas mehr als 20 % des aktuellen Grundkapitals.
Die in der Beschlussvorlage näher ausgeführten Bedingungen zu Options- und Wandlungspflicht, zum Wahlrecht der Emittentin im Hinblick auf die Erfüllung durch Lieferung neuer oder bestehender Aktien bzw. durch Zahlung eines Ausgleichsbetrages sowie zum Options- und Wandlungspreis sind sachgerecht. Soweit Bezugsrechtsausschüsse vorgesehen sind, ist einem Schutz der Altaktionäre durch eine Deckelung auf maximal 10 % des jeweiligen Grundkapitals Rechnung getragen. Auf diesen Höchstbetrag sind zudem Sachverhalte anzurechnen, die der Sache nach ebenfalls zu einem Bezugsrechtsausschluss führen, beispielsweise Aktien, die während der Laufzeit der hier diskutierten Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen unter Bezugsrechtsausschuss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. noch auszugeben sind. Die DSW empfiehlt Zustimmung.
TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
DSW-Empfehlung: JADie Verwaltung schlägt vor, anstelle der Treuhand- und Revisions-Aktiengesellschaft Niederrhein Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft nunmehr die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft in Köln zu wählen. Die DSW wird sich diesem Wahlvorschlag anschließen.
Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.
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